Quali sono i Paesi offshore?
Quali sono i Paesi offshore?
Regno Unito, Nuova Zelanda, Stati Uniti d'America, Portogallo, Austria, Paesi Bassi sono solo alcuni esempi.
Quali sono i paesi della white list?
Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole ...
Quali sono i Paesi inseriti nella black list?
La lista adottata dal Consiglio il 5 ottobre 2021 è composta da:
- Samoa americane.
- Figi.
- Guam.
- Palau.
- Panama.
- Samoa.
- Trinidad e Tobago.
- Isole Vergini degli Stati Uniti.
Chi si deve iscrivere alla white list?
Solo per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazioni mafiose è obbligatoria l'iscrizione alla White List. Per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ex art. 1 comma 53 legge è obbligatoria l'iscrizione alla cd. White List.
Da quando la Svizzera e white list?
In aggiunta, per i paradisi fiscali che non consentono un adeguato scambio di informazioni, il riferimento continua ad essere la white list di cui al D.M. del 4 settembre 1996, periodicamente aggiornata sulla base degli accordi internazionali conclusi e nella quale la Svizzera trova la sua collocazione dal 2015.
